道森股份: 第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）

江苏洪田科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2024年7月15日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 控股子公司洪田科技有限公司与关联方共同设立合资公司，收购东莞市龙铮真空设备有限公司的核心经营资产，包括生产设备、库存产品和专利技术，旨在提升公司盈利能力与管理效率，强化超精密真空镀膜高端装备业务，增强核心竞争力。董事陈贤生对此议案回避表决。

2. 同意公司向金融机构申请不超过18亿元人民币的授信额度，涵盖流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、并购贷、资金业务等，授权期限为12个月，授信额度可循环使用。

3. 变更回购股份用途，将2,518,361股回购股份的用途由“用于员工持股计划”调整为“用于实施员工持股计划或股权激励”。

4. 审议通过《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》，旨在优化公司与员工间的长效激励机制，提高员工积极性和公司竞争力，实现公司与员工利益结合。董事陈贤生因参与计划而回避表决，此议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》，规范股票期权激励计划的实施，董事陈贤生回避表决，此议案需提交股东大会审议。

6. 董事会提请股东大会授权其办理2024年股票期权激励计划相关事宜，董事陈贤生回避表决，此议案需提交股东大会审议。

7. 决定终止公司第一期“奋斗者”员工持股计划，以维护公司、股东和员工利益，董事陈贤生回避表决。

8. 提议于2024年8月1日召开2024年第四次临时股东大会，审议议案4、5、6。所有董事均参与表决，无反对或弃权票。