美锦能源: 中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见）

中信建投证券作为山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，对美锦能源调整部分募投项目内部投资结构进行了核查。美锦能源在不改变“美锦氢能总部基地一期”募集资金投向的前提下，调整了该项目内部投资结构，主要增加了“地上建筑”的募集资金投入，同时减少了“车辆智慧运营平台项目”的募集资金投入。此次调整基于提高募集资金使用效率和科学调动资源的考量，旨在保障募投项目的顺利实施，符合公司发展战略规划，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司长远利益和全体股东的利益。调整后，“地上建筑”项目募集资金投入从1.6亿元增加至1.78亿元，“车辆智慧运营平台项目”则不再使用募集资金。调整后的投资结构还需提交公司股东大会审议批准。

美锦能源通过公开发行可转换公司债券筹集资金总额为35.9亿元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为35.57亿元。募集资金主要用于山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料生产项目、氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）以及补充流动资金。截至2024年6月30日，累计投入募集资金30.3亿元。

中信建投证券认为，美锦能源本次调整部分募投项目内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规及公司募集资金管理制度，对此无异议。