（原标题：独立董事专门会议工作细则）
石大胜华新材料集团股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，旨在完善公司法人治理结构，强化独立董事在公司治理中的作用，保护投资者尤其是中小投资者权益。细则明确了独立董事的职责、义务以及在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中的角色，规定了会议召开的条件、方式、通知时间及资料提供要求。细则还指出，特定事项需经独立董事专门会议过半数同意后才能提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更或豁免、收购决策等。独立董事拥有独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会和董事会会议的特别职权，且这些职权的行使需经专门会议讨论并取得过半数同意。此外，细则强调了独立董事发表独立意见的要求，会议记录的保存，公司对独立董事工作的支持，以及保密义务等内容。该细则由公司董事会制定并解释，经董事会审议批准后生效。
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