科汇股份: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

山东科汇电力自动化股份有限公司于2024年7月15日召开了2024年第二次临时股东大会，会议在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共26名，代表有表决权的普通股共计40,490,335股，占公司总表决权的39.5835%。大会由公司董事会召集，董事长朱亦军主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》、《证券法》及公司章程规定。

会议审议并通过了三项议案： 1. 关于《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，获得99.3174%的同意票。 2. 关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，同样获得99.3174%的同意票。 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案，也获得了99.3174%的同意票。

在涉及5%以下股东的表决中，上述三项议案分别获得了88.2141%的同意票。所有议案均为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的2/3以上通过。此外，2024年限制性股票激励计划的激励对象及相关联股东对议案1至3进行了回避表决。

北京海润天睿律师事务所的吴团结、杜羽田律师见证了此次股东大会，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。