科汇股份: 北京海润天睿律师事务所关于山东科汇电力自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京海润天睿律师事务所关于山东科汇电力自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京海润天睿律师事务所为山东科汇电力自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2024年7月15日在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室召开，由董事长朱亦军主持。会议通知于2024年6月29日发布，详细说明了会议时间、地点、审议事项等。出席现场会议的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份38,299,955股，占总股本的37.4422%，另有4人通过网络投票，代表有表决权股份2,190,380股，占总股本的2.1413%。

会议审议并通过了以下议案： 1. 《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

独立董事张忠权受托征集投票权，但无股东在征集期间委托投票。所有议案均以特别决议通过，关联股东已回避表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间覆盖了交易日的多个时段。最终，现场投票和网络投票结果由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计。

北京海润天睿律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、程序和结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。