华阳集团: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

惠州市华阳集团股份有限公司于2024年7月15日召开了2024年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长邹淦荣主持。现场会议在广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。参会股东及股东代理人共51人，代表股份363,097,050股，占公司有表决权股份总数的69.2090%。

会议审议并通过了以下议案： 1. 关于续聘会计师事务所的议案，同意票数为363,096,550股，占有效表决权股份总数的99.9999%，反对票数为500股，占有效表决权股份总数的0.0001%。 2. 关于补选独立董事的议案，同意票数为363,096,550股，占有效表决权股份总数的99.9999%，反对票数为500股，占有效表决权股份总数的0.0001%。冯国灿先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

北京市通商（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了现场见证，并确认会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序、表决结果均合法有效。