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烽火电子: 第九届董事会独立董事第四次专门会议决议内容摘要

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2024-07-15 20:17:29

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（原标题：第九届董事会独立董事第四次专门会议决议）

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会独立董事第四次专门会议于2024年7月15日通过通讯方式举行，全体3名独立董事均出席了会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，旨在进一步完善公司法人治理结构，强化独立董事在公司治理中的作用。该议案获得3票全票通过，无反对或弃权票，并将提交至公司第九届董事会第二十二次会议审议。参与决议的独立董事有聂丽洁、程志堂和茹少峰。会议决议日期为2024年7月15日。

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