高测股份: 第三届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十二次会议决议公告）

青岛高测科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2024年7月15日召开，会议审议并通过了以下事项：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名张顼、张秀涛、李学于、王目亚、臧强、于文波为第四届董事会非独立董事候选人。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，提名李雪、王辉、王文涛为第四届董事会独立董事候选人，其中李雪为会计专业人士。

3. 第四届董事会非独立董事薪酬方案，内部董事按实际工作岗位职级领取薪酬，包括基本工资和年度绩效奖金，外部董事不领取董事津贴。

4. 第四届董事会独立董事薪酬方案，独立董事津贴标准为每年9.6万元（含税），按月发放。

5. 修订《公司章程》议案，以完善公司治理结构和提升规范运作水平。

6. 修订《股东大会议事规则》议案，以提升公司规范运作水平和完善公司治理。

7. 修订《董事会议事规则》议案，以提升公司规范运作水平和完善公司治理。

8. 续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

9. 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案，定于2024年7月31日召开，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

以上议案均需提交股东大会审议，其中修订《公司章程》议案还需授权公司经营管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。