（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2024年7月15日召开，会议审议并通过了多项议案。首先，公司收到董事张其亚、李旭的辞职报告，决定增补赵阳和房辉为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会批准后任职。其次，鉴于张其亚辞去发展战略委员会委员职务，董事会同意增补李婷为该委员会委员。此外，会议还审议通过了授权李婷代行总经理职责的议案，直至新任总经理上任。会议还决定修订《公司章程》，将法定代表人由总经理变更为董事长，并相应调整为汪耿超。同时，公司计划以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额介于5000万至1亿元人民币，回购价格上限为2.37元/股，回购股份将用于注销减少注册资本及未来实施股权激励。最后，会议决定召开2024年第二次临时股东大会审议上述议案。
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