(原标题:2024年第一次临时股东大会决议的公告)
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司在2024年7月15日召开了2024年第一次临时股东大会。会议在北京举行,由副董事长张慧鹏主持,采用现场与网络投票结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》规定。出席的股东及代理人共11名,代表股份131,040,300股,占公司有表决权股份总数的61.8997%。
会议审议通过了三项议案: 1. 《关于选举公司独立董事的议案》,获得131,040,100股同意,占比99.9998%,200股弃权,占比0.0002%。 2. 《独立董事工作细则》,同样获得131,040,100股同意,占比99.9998%,200股弃权,占比0.0002%。 3. 《关联交易管理制度》,获得131,038,900股同意,占比99.9989%,1,200股反对,占比0.0009%,200股弃权,占比0.0002%。
对于5%以下股东的表决情况,议案1中,9,988,200股同意,占比99.9979%,200股弃权,占比0.0021%。
北京德恒律师事务所的马荃和贾宇露律师见证了此次会议,认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规和公司章程,会议决议合法有效。