星德胜: 海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

星德胜科技（苏州）股份有限公司经中国证监会批准，成功发行48,632,745股普通股，募集资金总额93,277.60万元，扣除发行费用后净额为83,181.64万元。募集资金已由天健会计师事务所验证并存入专户，同时与保荐机构和商业银行签订了监管协议。

公司计划将募集资金用于年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目、研发中心建设项目、有刷电机技改项目以及补充流动资金。截至2024年4月30日，星德胜已使用自筹资金12,083.67万元预先投入募投项目，其中11,074.72万元用于扩能项目，1,008.95万元用于技改项目。此外，公司还以自筹资金支付了350万元的发行费用。

2024年7月15日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案，拟置换总金额为124,336,737.05元。此次置换符合相关法规要求，且在募集资金到账后6个月内进行。监事会认为该置换不会影响募投项目的正常进行，也未改变募集资金用途，符合监管要求。天健会计师事务所出具了鉴证报告，确认星德胜管理层编制的专项说明符合相关规定，真实反映了自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。海通证券作为保荐机构，核查后认为公司使用募集资金置换自筹资金的事项已履行必要程序，符合相关法律法规及公司制度，对此无异议。