朗新集团: 朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）摘要（修订稿）内容摘要

（原标题：朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）摘要（修订稿））

朗新科技集团股份有限公司计划通过发行股份的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技10.00%股权。本次交易定价为32,400.00万元，发行价格确定为18.00元/股，据此计算，朗新集团将发行18,000,000股股份。交易完成后，无锡朴元承诺遵守股份锁定期安排，同时，30名自然人合伙人也承诺锁定其持有的无锡朴元合伙企业份额。在过渡期间，邦道科技的损益归属朗新集团，若出现净资产减少，无锡朴元将以现金方式补偿。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

此外，朗新集团及其董事、监事、高级管理人员对重组报告书内容的真实性、准确性、完整性承担责任，承诺在特定情况下锁定股份用于投资者赔偿。交易对方无锡朴元也承诺提供真实、准确、完整的资料，若信息存在虚假记载，将承担法律责任并锁定股份。相关证券服务机构保证重组报告书及相关披露文件的真实、准确、完整，若存在虚假记载，将承担相应法律责任。

本次交易旨在增强对邦道科技的管理和控制，提升上市公司盈利能力。邦道科技在2021年度、2022年度、2023年1-10月的净利润分别为22,967.01万元、19,404.82万元和33,472.15万元，具有较强的盈利能力。交易完成后，上市公司将增厚归属于母公司股东的净利润，提升整体盈利能力。

朗新集团在2023年7月10日和2024年1月17日两次召开董事会审议并通过了发行股份购买资产的议案，调整了定价基准日和发行价格，符合相关规定。中信证券担任本次交易的独立财务顾问，具备财务顾问业务及保荐承销业务资格。本次交易还需获得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施。