古越龙山: 锦天城律师事务所关于古越龙山2024年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：锦天城律师事务所关于古越龙山2024年第一次临时股东大会法律意见书）

上海市锦天城律师事务所为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2024年第一次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2024年7月12日在中国黄酒博物馆会议室召开，由公司董事长孙爱保主持。本次股东大会由公司董事会召集，相关通知已于2024年6月26日发布，符合法定程序。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人，代表有表决权股份339,051,005股，占公司股份总数的37.1953%。其中，现场出席的股东及股东代理人3名，持有公司股份334,637,517股，占公司股份总数的36.7111%；通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份4,413,488股，占公司股份总数的0.4842%。参加会议的中小投资者股东共计20人，代表有表决权股份4,426,888股，占公司股份总数的0.4856%。

会议审议并通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，选举产生了孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、潘旭辉、韩国强七位非独立董事。同时，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举产生了钱张荣、朱杏珍、刘双平、蔡敏四位独立董事。此外，还审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事的议案》，选举产生了杨文龙、王铃铃两位监事。

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。