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奥来德: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2024-07-12 21:23:09

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（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年7月12日召开，会议审议并通过了以下议案：

关于《2023年度超额业绩奖励基金分配及发放方案》的议案：依据公司超额业绩奖励基金计划，2023年度需计提503.59万元作为奖励基金发放给符合条件的员工。该议案已获审计委员会事先审议通过，关联董事轩景泉、马晓宇、王辉、轩菱忆、李明、汪康回避表决，最终表决结果为同意3票，回避6票，无反对或弃权。
关于超募资金投资项目延期的议案：此议案已通过独立董事专门会议事先审议，详细内容可参见同日在上海证券交易所网站上发布的《关于超募资金投资项目延期的公告》。该议案获得全体董事一致同意，无反对或弃权票。

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