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蒙娜丽莎: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-12 21:21:09

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年7月12日在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室召开，会议由萧礼标先生主持，全体董事出席。会议审议并一致通过了以下议案：

萧礼标先生当选为第四届董事会董事长，任期三年。
霍荣铨先生当选为第四届董事会副董事长，任期三年。
选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会，各委员会主任委员分别为萧礼标、杨望成、关天鹉，任期三年。
萧礼标先生被聘任为公司总裁（总经理），任期三年。
邓啟棠先生、刘一军先生被聘任为公司副总裁（副总经理），任期三年。
汪雪波先生被聘任为公司财务负责人（财务总监），任期三年。
张旗康先生被聘任为公司董事会秘书，任期三年。
莫志武先生被聘任为公司内审部负责人，任期三年。
刘宝玲女士被聘任为公司证券事务代表，任期三年。

以上所有任命均自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满。所有议案均获得9票赞成，无反对或弃权票。

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