南网能源: 关于拟变更非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于拟变更非独立董事的公告）

南方电网综合能源股份有限公司宣布，董事刘勇先生和陈庆前先生已提交书面辞职报告。刘勇先生因达到退休年龄，辞去第二届董事会董事及战略与投资委员会委员职务，不再于公司及其控股子公司任职；陈庆前先生因工作调整，辞去董事和总经理职务，但仍将在公司系统内任职。根据相关规定，两人的辞职不会影响董事会的法定人数，且自辞职报告送达董事会起生效。公司对两人在职期间的贡献表示感谢。

为确保董事会正常运作，根据南方电网公司和绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业的推荐，经提名委员会审查，公司董事会同意选举叶刚健先生和范晓东先生为第二届董事会非独立董事候选人。叶刚健先生现任公司党委副书记，范晓东先生现为南方电网公司出资企业专职董事。两人当选后，叶刚健先生将继续其现有职务，而范晓东先生将增补为董事会战略与投资委员会委员。两人的任期将自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。此次补选事项还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

叶刚健先生，1975年出生，高级工程师，曾任南方电网产业投资集团有限责任公司党委委员、纪委书记等职。范晓东先生，1972年出生，正高级会计师、注册会计师，曾任南方电网公司产业金融部（资本运营部）总经理等职。两位候选人均未持有公司股票，仅与南方电网公司存在关联关系，符合相关法律法规要求。