*ST天沃: 2024年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东会决议公告）

苏州天沃科技股份有限公司2024年第一次临时股东会于2024年7月12日在江苏省张家港市召开，会议由公司董事会召集，董事长易晓荣主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东及股东代表共66人，代表股份280,522,050股，占公司总股份的32.66%。会议审议通过了以下议案：

1. 补选徐超、陈寿焕为公司董事，分别获得95.1847%和97.0338%的同意票。

2. 修订《公司章程》，获得97.9544%的同意票。

3. 修订《股东会议事规则》，获得97.9544%的同意票。

4. 修订《累积投票制实施细则》，获得97.9342%的同意票。

5. 修订《董事会议事规则》，获得97.9544%的同意票。

6. 修订《监事会议事规则》，获得97.9544%的同意票。

7. 修订《募集资金管理制度》，获得97.9314%的同意票。

8. 修订《关联交易管理制度》，获得62.7202%的同意票，关联股东上海电气控股集团有限公司和上海电气集团股份有限公司回避表决。

9. 修订《对外投资管理制度》，获得97.9314%的同意票。

10. 修订《投资者关系管理制度》，获得97.9342%的同意票。

11. 修订《独立董事工作细则》，获得97.9544%的同意票。

国浩律师（上海）事务所张艺馨律师、吴尤嘉律师对会议出具了法律意见，确认会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效。