南网能源: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

南方电网综合能源股份有限公司计划于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议定于广州市天河区华穗路6号楼会议室举行，开始时间为下午15:30。网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当天上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统开放时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2024年7月24日。

会议审议的主要事项是关于补选公司非独立董事的议案，涉及范晓东先生和叶刚健先生的提名，采用累积投票制，每位股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可在候选人中任意分配选举票数，但总数不得超过其拥有的选举票数。中小投资者的表决结果将单独计票并披露。

登记参会的股东需在2024年7月29日前完成登记，登记方式包括现场、信函或传真，登记地点为广东省广州市天河区华穗路6号楼1312室。自然人股东需持身份证原件，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和身份证原件，委托代理人还需携带授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记，信函上需注明“股东大会”字样。

网络投票的具体操作流程包括使用投票代码363035和投票简称“南网投票”，股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票，需提前办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

会议咨询可联系董事会工作部，联系人为任女士，联系电话为020-38122705，传真为020-38122741，邮箱为nwnyzzb@csg.cn。与会股东或代理人需自行承担交通、食宿等费用。若网络投票系统遇到重大突发事件，大会进程将按当日通知进行调整。