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正和生态: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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(原标题:2024年第一次临时股东大会会议资料)

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司将于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会,会议将采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议将在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦B座21层会议室举行。会议将审议三项议案:一是选举吴爱清先生为公司第四届董事会独立董事,同时担任多个委员会委员,任期至第四届董事会任期届满;二是审议《独立董事工作细则》修订案;三是审议《关联交易管理制度》修订案。吴爱清先生的任职资格已通过公司董事会提名委员会审查,并经上海证券交易所审核无异议。修订案旨在使公司内部治理制度与最新监管规定保持一致,确保信息披露合规。此外,会议还将涉及股东发言、投票表决、表决结果统计与宣布、见证律师宣读法律意见书、签署会议决议及记录等议程。

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