晶华新材: 晶华新材2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告内容摘要

（原标题：晶华新材2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告）

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(股票代码：603683，简称“晶华新材”)计划在2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票，旨在满足业务发展资金需求，增强资本实力，提升盈利能力。发行对象包括不超过35名特定投资者，如证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。募集资金将用于加快募投项目实施进度，提高资金使用效率，严格执行募集资金管理制度，保证资金合理规范使用，不断完善公司治理，提高运营效率，提升经营业绩，以及完善利润分配政策，重视投资者回报。

晶华新材认为，此次发行有助于降低经营和财务风险，实现长期发展战略，提升公司核心竞争力和抗风险能力，提高盈利水平，有利于公司的可持续发展。发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求，且已获得公司股东大会授权，董事会审议通过，相关公告已披露，程序合法合规。

控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员已承诺，将切实履行填补回报措施，不损害公司或投资者利益，若违反承诺，愿意依法承担补偿责任。公司还承诺，将加快募投项目实施，提高资金使用效率，严格执行募集资金管理制度，不断完善公司治理，提高运营效率，提升经营业绩，完善利润分配政策，重视投资者回报，以应对可能的即期回报摊薄影响。