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博实结: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-07-12 00:27:51

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（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

深圳市博实结科技股份有限公司已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，并有效运行。

股东大会：公司共召开14次股东大会，每次会议均依法依规进行，决议内容合法有效。
董事会：由7名董事组成，含3名独立董事，共召开18次董事会，运作规范，决策合法合规。
监事会：由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事，共召开13次监事会，履行监督职责。
独立董事制度：2021年7月29日设立，独立董事参与所有董事会会议，对财务、法律和战略决策提供专业意见。
董事会秘书：2021年7月29日聘任向碧琼为董事会秘书，确保董事会和股东大会依法召开，维护股东关系。

以上制度的建立和完善，促进了公司治理结构的优化，保障了股东权益，提升了公司决策水平。

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