博实结: 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况内容摘要

（原标题：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况）

深圳市博实结科技股份有限公司已制定《信息披露管理制度》,旨在规范公司及其相关义务人的信息披露工作,加强信息披露管理,保护投资者权益。制度明确了信息披露的内容、程序、管理及责任追究机制,并规定了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的职责。公司建立了良好的公司治理与内部控制体系,保障投资者的知情权和决策参与权。

公司董事会秘书向碧琼负责信息披露的具体执行,联系方式如下: - 联系电话:0755-89891969 - 传真号码:0752-8926188 - 电子邮箱:bsjir@bsjkj.com - 公司网站:http://www.bsjkj.com

公司计划在发行上市后进一步完善投资者关系管理,加强与投资者的沟通,保障中小投资者权益,形成公司与投资者间的良性互动。

利润分配政策由董事会研究论证,需考虑公司持续经营能力、资金需求及股东意见,提交股东大会审议。独立董事需对利润分配预案的合理性发表独立意见,并可征集中小股东意见,提出分红提案。股东大会审议时,应通过多种渠道与中小股东沟通,并提供网络投票方式。

股东投票机制方面,公司实行累积投票制,选举两名以上董事、监事时适用;中小投资者表决单独计票,并公开披露;网络投票作为股东大会的补充,同一表决权只能选择一种投票方式;投票权征集应无偿进行,公司不得设定最低持股比例限制。

投资者可通过参加股东大会参与公司重大决策,并对公司决议内容的合法性进行监督,必要时可请求法院认定无效或撤销决议。