鼎信通讯: 鼎信通讯关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：鼎信通讯关于董事会、监事会换届选举的公告）

青岛鼎信通讯股份有限公司宣布，鉴于第四届董事会、监事会任期即将结束，公司依据《公司法》及《公司章程》规定，启动了董事会、监事会的换届选举工作，拟组建第五届董事会、监事会。

第五届董事会计划由8名成员构成，包括5名非独立董事和3名独立董事。非独立董事候选人包括曾繁忆、王建华、范建华、袁志双和包春霞，独立董事候选人则为王自栋、田昆如和董桂武。曾繁忆、王建华和袁志双三位候选人虽在2024年因公司信息披露问题受到上海证券交易所公开谴责及中国证监会青岛监管局的行政处罚，但鉴于其对公司的重要性，仍被提名。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。第五届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

第五届监事会将由3名监事组成，含1名职工代表监事。非职工代表监事候选人高峰和王磊已获提名，待2024年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成新一届监事会，任期同样为三年。

在2024年第一次临时股东大会审议并通过上述事项前，第四届董事会、监事会将继续履行职责，直至新一届董事会、监事会成立。公司对第四届董事会、监事会成员在任期内的贡献表示感谢。