北新路桥: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

新疆北新路桥集团股份有限公司计划召开2024年第三次临时股东大会，会议将于2024年7月30日上午11点在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室举行。本次会议由公司董事会召集，将审议包括《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》、《关于拟实施2024年中期现金分红的议案》、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》在内的四项议案。议案1、3、4涉及关联交易，关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司将在相关议案上回避表决。所有议案均为特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上的同意。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年7月30日全天。股权登记日为2024年7月22日。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。登记时间为2024年7月23日11:00至18:00，登记地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。会议材料备于董事会办公室，临时提案需在会议召开日前十天提交。参加现场会议的股东需自理食宿及交通费用。会议联系方式为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部，邮政编码830000，电话0991-6557799，传真0991-6557790，联系人顾建民先生。