粤桂股份: 第九届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十五次会议决议公告）

广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2024年7月11日以现场表决方式召开，会议通知已于2024年7月1日通过书面和电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，包括刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议并通过了以下议案： 1. 关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏董事对该议案回避表决。 2. 关于修订《内部控制制度》的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。 3. 关于修订《内部控制缺陷认定标准制度》的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。 4. 关于子公司云硫矿业向平远县捐赠救灾物资的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。 5. 关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案中，第一项议案涉及关联交易，已由独立董事专门会议审议通过；第二、三项议案经董事会审计委员会审查并发表同意意见。所有议案的详细信息已在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公布。