（原标题：鼎信通讯第四届董事会第十四次会议决议公告）
青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2024年7月11日召开，应到董事5名，实到5名，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
关于董事会换届暨提名非独立董事的议案，提名曾繁忆、王建华、范建华、袁志双、包春霞为第五届董事会非独立董事候选人。
关于董事会换届暨提名独立董事的议案，提名王自栋、田昆如、董桂武为第五届董事会独立董事候选人。
第五届董事会董事薪酬方案，独立董事年薪定为142,857.12元（含税），非独立董事按岗位薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴。
增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案。
修订《董事会议事规则》的议案。
召开2024年第一次临时股东大会的议案。
以上议案中，第一、二项议案将采用累积投票方式表决，所有议案均需提交股东大会审议。关联董事曾繁忆和王建华在薪酬方案议案中回避表决。
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