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益丰药房: 益丰药房第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2024-07-11 18:23:34

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（原标题：益丰药房第五届董事会第二次会议决议公告）

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年7月11日以现场加通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议审议并通过了以下议案：

豁免公司第五届董事会第二次会议通知时限的议案，因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免通知期限要求。
关于不向下修正“益丰转债”转股价格的议案，基于公平对待所有投资者的原则，考虑到公司现状、股价表现、市场环境及对公司未来发展的信心，决定本次不调整转股价格。在接下来的一个月内，即使再次触发转股价格向下修正条款，公司也不会提出修正方案。下一修正条件触发期自2024年8月12日起重新计算，若再次触发，公司将重新评估是否行使转股价格向下修正的权利。

以上议案均获得9票全票通过，无反对或弃权票。会议决议合法有效。详细内容请参阅上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

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