海尔生物: 海尔生物2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：海尔生物2024年第一次临时股东大会会议材料）

青岛海尔生物医疗股份有限公司将于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会，会议将在青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦15层会议室举行，由董事长谭丽霞主持。会议将审议以下议案：

1. 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案，包括《董事会议事规则》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订基于监管规范更新和公司实际情况。

2. 审议公司第三届董事会董事薪酬方案，其中外部董事每年固定津贴15万元人民币（税前），出席公司会议的合理费用实报实销；在公司任职的董事按岗位薪酬或高管薪酬标准执行。

3. 审议公司第三届监事会监事薪酬方案，不在公司担任管理职务的监事不领取监事职务报酬，兼任其他职务的监事按相应岗位领取薪酬。

4. 董事会换届选举非独立董事，提名谭丽霞、周云杰、刘占杰、龚雯雯、王稳夫、陈洁为第三届董事会非独立董事候选人。

5. 董事会换届选举独立董事，提名黄生、牛军、许铭为第三届董事会独立董事候选人。

6. 监事会换届选举非职工代表监事，提名江兰、郭丛照为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工监事共同组成新一届监事会。

所有议案均提请股东大会审议，其中董事和监事选举议案将采用累积投票制进行表决。