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天赐材料: 第六届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要

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2024-07-10 21:18:58

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（原标题：第六届董事会第十九次会议决议的公告）

天赐材料(002709)的第六届董事会第十九次会议于2024年7月10日召开，会议以通讯表决方式举行，所有9名董事均参与了表决。会议审议并通过了《关于不向下修正“天赐转债”转股价格的议案》。根据议案，尽管公司股票在任意连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.30元/股)，触发了转股价格向下修正的条款，但考虑到公司股价波动大，未能反映其长期价值，公司决定不行使“天赐转债”的转股价格向下修正权利。此决定自公告发布日起六个月内有效，期间即使再次触发修正条款，公司也不会提出向下修正方案。下一修正条件的计算将从2025年1月11日开始。持有“天赐转债”的董事徐金富、顾斌、徐三善回避了表决，最终表决结果为6票同意，无反对或弃权票。详细内容已在指定媒体上公布。

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