海航控股: 海航控股：2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：海航控股：2024年第二次临时股东大会会议材料）

海南航空控股股份有限公司于2024年7月召开的第二次临时股东大会上审议了两项议案。第一项议案为选举姜山赫先生为第十届董事会独立董事，姜先生目前为北京浩天律师事务所合伙人，具有丰富的法律背景和行业经验，此任命已获董事会审议通过。

第二项议案涉及关联交易，海航控股及其控股子公司计划与海航航空集团有限公司开展“机票通用类”产品合作，交易金额预计不超过4亿元。该合作旨在通过海航航空集团的“机票通用类”产品，允许消费者兑换海航集团旗下航空公司自营航班的指定舱位机票，从而拓宽机票销售渠道，促进机票及相关辅营产品的销售。海航航空集团作为公司的间接控股股东，此次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。过去十二个月内，海航控股及其子公司与海航航空集团的累计交易金额为703.88万元。

海航航空集团注册资本为270.52631579亿元，法定代表人为丁拥政，经营范围广泛，包括公共航空运输、通用航空服务、民用航空器维修等，主要股东为海南方大航空发展有限公司，持股比例为95%。截至2023年底，海航航空集团总资产为376.8117269664亿元，总负债为45.8631707626亿元，净资产为330.9485562038亿元，全年营业收入为3566.095923万元，净利润为46455.922689万元。2024年第一季度，总资产增至381.74444677575亿元，总负债增至50.8346304203亿元，营业收入为438.648645万元，净利润为7087.862092万元。

合作的主要内容包括海航航空集团作为“机票通用类”产品的发行主体，海航控股及其子公司作为供应航空机票、附加服务和辅营产品的合作航司。产品适用于国内及国际自营航班的指定舱位，包括次卡、多次卡等类型，不包括包机和代码共享航班。附加服务涵盖专属值机柜台、优先安检通道、贵宾休息室等。结算规则按月度进行，逾期付款将按日计收违约金，有效期为三年。协议还规定了违约责任和解除条件，确保交易公平合理，不会损害上市公司和股东利益。