(原标题:圣泉集团公司章程)
济南圣泉集团股份有限公司章程更新至2024年7月,旨在维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司组织和行为。章程详细规定了公司治理结构,包括股东、股东大会、董事会、监事会的权利与职责,以及公司财务会计制度、利润分配、审计、通知和公告、合并、分立、增资、减资、解散和清算等流程。
股东大会的召集、提案与通知方面,章程指出,单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会,需以书面形式向董事会提出,董事会应在收到请求后10日内反馈。若董事会不同意或未在规定时间内反馈,股东可向监事会提议,监事会同意后应在5日内发出通知。监事会或股东自行召集的股东大会,需书面通知董事会并向证券交易所备案,召集股东持股比例不得低于10%。股东大会提案应属于股东大会职权范围,有明确议题和决议事项,且符合法律法规和章程规定。公司召开股东大会,董事会、监事会及持有3%以上股份的股东有权提出提案,临时提案需在会议召开10日前提出。
关于利润分配,章程规定,公司利润分配政策的调整需经过详细论证,由董事会提出调整议案,调整后的政策应以股东权益保护为出发点,不得违反证监会和上交所规定,独立董事和监事会应对调整发表意见,需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在2个月内完成股利或股份的派发。
内部审计制度方面,公司实行内部审计,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行监督,内部审计制度和审计人员职责需经董事会批准。会计师事务所的聘任需由股东大会决定,公司保证向会计师事务所提供真实、完整的会计资料,审计费用由股东大会决定。
通知和公告方面,公司通知可通过专人送出、邮件方式、公告方式或章程规定的其他形式发出,公告方式视为所有相关人员收到通知。公司指定上交所为刊登公告和其他需要披露信息的媒体。
合并、分立、增资、减资、解散和清算方面,公司合并可采取吸收合并或新设合并,合并各方需签订协议并编制资产负债表及财产清单,通知债权人并公告。公司分立需编制资产负债表及财产清单,通知债权人并公告。公司减少注册资本时,需编制资产负债表及财产清单,通知债权人并公告。公司解散时,应在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算,清算组由董事或股东大会确定的人员组成。
股东大会的召开方面,章程明确了股东出席股东大会的权利,股东可以亲自出席或委托代理人出席,代理人需出示授权委托书。会议主持人应保证会议的正常秩序,对干扰会议的行为采取措施并报告有关部门。股东大会议事规则详细规定了会议的召开和表决程序,包括通知、登记、提案审议、投票、计票、表决结果宣布、会议决议形成、会议记录及其签署、公告等内容。会议记录应真实、准确、完整,保存期限不少于10年。股东大会决议分为普通决议和特别决议,普通决议需过半数通过,特别决议需2/3以上通过。