新五丰: 湖南新五丰股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：湖南新五丰股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

湖南新五丰股份有限公司将于2024年7月19日召开第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议定于当天上午9点在湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室举行。网络投票则通过上海证券交易所系统进行，具体时间为交易时间段内的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00以及9:15-15:00。

会议议程包括：董事长万其见主持会议并介绍参会股东及来宾；宣布议事规则和议案表决办法；宣布监票计票办法及人员；宣读关于变更部分募集资金投资项目的议案；股东提问与董事及高管回答；股东代表填写表决票；计票与监票；宣布现场表决结果；律师宣读见证词；签署相关文件；会议结束。

议事规则中，股东发言或质询需针对具体议案，出示持股证明并登记，发言次数和时间有限制，董事及高管需针对性回答问题。议案表决采取现场与网络投票结合，现场采用记名投票，网络投票通过上交所系统进行，最终合并现场和网络投票结果。

议案内容涉及变更部分募集资金投资项目，原计划用于湖南天心种业股份有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目的募集资金27,314.48万元，现拟变更为投资郴州天心生物科技有限公司年产60万吨猪料新质工厂建设项目，该项目总投资27,897.53万元，超出部分将由公司自筹解决。此议案需经现场及网络投票股东所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。