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维峰电子: 第二届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

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2024-07-10 17:18:06

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（原标题：第二届董事会第十一次会议决议的公告）

维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2024年7月10日召开，会议通知已于7月5日以书面方式送达。会议由董事长李文化主持，5名董事全部出席。会议审议并通过了两项议案：

审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，原董事会秘书朱英武先生因工作调整辞去职务，董事会同意聘任刘雨田女士为新任董事会秘书，任期至第二届董事会届满。
审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，刘雨田女士辞去证券事务代表职务，董事会同意聘任王家琪女士为新的证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期同样至第二届董事会届满。

所有议案均获得5票全票通过，无弃权或反对票。相关公告已发布在巨潮资讯网上。

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