山东钢铁: 山东钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告）

山东钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议于2024年7月9日召开，应到董事9人，实到8人，董事吕铭先生因公务未能出席，书面委托董事解旗先生代为行使表决权。会议由解旗先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席。

会议审议并一致通过了以下议案： 1. 选举解旗先生为第八届董事会董事长。 2. 确定第八届董事会各专门委员会委员，包括战略规划与ESG委员会、提名委员会、预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会，分别由解旗、汪晋宽、徐科、王爱国等担任主任委员。 3. 聘任吕铭先生为公司总经理。 4. 聘任张润生、唐邦秀、郭伟达为公司副总经理。 5. 聘任唐邦秀为公司财务负责人，该议案已获董事会风险管理与审计委员会审议通过。 6. 在董事会秘书空缺期间，由副总经理兼财务负责人唐邦秀先生代行董事会秘书职责。 7. 关于与山东钢铁集团有限公司签订山东钢铁集团国际贸易有限公司《股权托管协议》，涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事一致同意。