*ST红相: 董事会议事规则（2024年7月）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2024年7月））

红相股份有限公司修订了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策流程，提升董事会的运作规范性和决策科学性。公司董事会由7名董事构成，包括3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会按其工作细则运行。公司设有董事会秘书及证券部，负责信息披露事务。

董事会的职责包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、增减注册资本、发行债券或证券及上市方案、拟定重大收购、合并、分立、解散方案、决定资产买卖、对外投资、财务资助、担保、租赁、管理合同、赠与、债权债务重组、研发项目转移、放弃权利、资产抵押、关联交易等事项，设定内部管理机构，聘任或解聘高级管理人员，制定基本管理制度，修改公司章程，管理信息披露，提议聘请或更换审计师，听取总经理工作报告，决定股份回购事项，以及其他法定职权。

董事会授权董事长和总经理行使特定职权，如处理对外事宜、签订合同、审批特定事项、主持生产经营、实施董事会决议、制定内部管理方案、决定员工聘用和解聘、签订合同、签发文件、审批费用支出等。对于关联交易等特定事项，总经理有相应的决策权限。