国机汽车: 国机汽车第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：国机汽车第九届董事会第四次会议决议公告）

国机汽车股份有限公司第九届董事会第四次会议于2024年7月9日召开，应到董事8人，实到8人，其中5人现场出席，3人通过视频方式参加。会议由董事贾屹先生主持，审议并通过了以下议案： 1. 同意增补戴旻先生为第九届董事会非独立董事，该议案将提交2024年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满。戴旻先生将不再担任公司副总经理职务。 2. 聘任张之亮先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满。 3. 批准2024年度为下属公司增加担保额度32,000万元，使担保总额增至57,800万元，此议案也将提交股东大会审议。 4. 审议通过修订《公司章程》的议案，同样需提交股东大会审议。 5. 决定于2024年7月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述议案。

戴旻先生，1970年生，教授级高级工程师，曾任中国汽车工业工程有限公司副总经理、党委副书记，现任本公司党委书记及该公司党委书记、董事长。