北京科锐: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

北京科锐配电自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月9日召开，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意票占99.97%，反对票占0.03%，修订后的《公司章程》获得通过，公司经营管理层被授权处理相关登记或备案手续。

2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票占99.97%，反对票占0.03%，议案获得通过。

3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意票占99.99%，反对票占0.01%，议案获得通过。

4. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意票占99.97%，反对票占0.03%，议案获得通过。

5. 《关于修订公司部分其他管理制度的议案》逐项审议通过，包括《独立董事制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》，各项制度均获通过。

6. 《关于制定<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》，同意票占99.99%，反对票占0.01%，议案获得通过。

北京德恒律师事务所对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果的合法性有效性出具了法律意见。