天音控股: 第九届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十六次会议决议公告）

天音通信控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2024年7月9日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案，将募集资金总额上限从25亿元调整至24.1575亿元；取消海外营销网络建设项目，境内营销网络建设项目投资总额调整为5.5亿元，使用募集资金投资金额调整为3.8443亿元，项目名称改为“天音营销网络建设项目”。其他项目如数字化平台建设、彩票研发、总部运营中心、新能源汽车销售平台、连锁经营项目及补充流动资金等的总投资额和募集资金使用金额保持不变。

2. 审议通过了2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿），基于调整后的发行方案修订了相关内容。

3. 审议通过了2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿），根据调整后的发行方案修订了报告内容。

4. 审议通过了2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿），基于调整后的发行方案修订了报告内容。

5. 审议通过了2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿），根据调整后的发行方案修订了相关内容。

以上议案关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避表决，表决结果均为6票同意，无反对或弃权。所有议案已获2024年第二次独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。具体内容见公司于2024年7月10日发布的相关公告。