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铖昌科技: 浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2024-07-09 17:18:11

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（原标题：浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告）

浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年7月9日召开，会议通知已于7月4日通过专人和电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式举行，应出席董事9名，实际出席9名，其中6名董事通过通讯方式参会。监事会成员及高管列席了会议。会议由董事长罗珊珊主持，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意，无反对或弃权票。根据2024年第二次临时股东大会授权，董事会有权处理2024年限制性股票激励计划相关事宜，包括修改公司章程和变更注册资本，故该议案无需再次提交股东大会审议。相关公告已在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网上发布。备查文件包括此次董事会会议决议及2024年第二次临时股东大会决议。

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