纳川股份: 《公司章程》（2024.07）内容摘要

（原标题：《公司章程》（2024.07））

福建纳川管材科技股份有限公司章程规定了公司运营的基本框架，包括股东会的召开、通知、提案与表决流程，以及利润分配政策等关键内容。章程指出，股东会通知必须提前20天（年度会议）或15天（临时会议）以公告方式送达，通知中需包含会议时间、地点、审议事项、股东参会权利说明、股权登记日和联系方式等信息。股东会提案应符合职权范围，由董事会、监事会或持有1%以上股份的股东提出，临时提案需在会议召开前10日提交。章程强调，股东会不得对未列明或不符合规定的提案进行表决。

章程明确了股东会的召开流程，包括确保会议秩序、股东出席与代理出席的权利、股东身份验证、会议主持人的确定、会议记录的制作与保存等。章程还规定了利润分配政策，指出公司应提取至少10%的税后利润作为法定公积金，且在弥补亏损和提取公积金后，剩余利润按股东持股比例分配，除非章程另有规定。公司分红政策应考虑投资者回报和公司可持续发展，实行持续稳定的利润分配策略，包括现金分红和股票股利分配，优先采用现金分红方式，且每年进行现金分红，中期分红条件由股东会审议决定。

此外，章程还规定了董事、监事的选举流程，包括累积投票制下的当选条件和特殊情况处理机制，以及股东会决议的表决和公告程序，确保决议的透明度和公正性。章程强调了董事任职资格和任期，以及董事、监事、高级管理人员在股东会上的职责，包括对股东质询的回应和会议记录的准确性。