国投电力: 国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十次会议决议公告）

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十次会议于2024年7月8日以通讯方式召开，应出席董事8人全部出席，会议由董事长郭绪元主持。会议审议并通过了以下议案：

1. 修订《公司财务报告管理办法》，旨在加强财务报告管理，提升财务信息质量，表决结果为8票赞成，无反对或弃权票。

2. 修订《公司金融衍生业务监督管理办法》，以加强金融衍生业务监管，规范业务操作，防范风险，表决结果为8票赞成，无反对或弃权票。

3. 推荐张雷为新任董事候选人，其任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止，张雷目前未持有公司股票，与公司其他高管及主要股东无关联关系，表决结果为8票赞成，无反对或弃权票。该议案还需提交股东大会审议。

4. 聘任曹建军为公司副总经理，其任职时间自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止，曹建军目前未持有公司股票，与公司其他高管及主要股东无关联关系，表决结果为8票赞成，无反对或弃权票。

5. 决定于2024年7月24日下午2点在北京召开2024年第四次临时股东大会，审议选举公司董事的议案，表决结果为8票赞成，无反对或弃权票。

张雷，46岁，研究生学历，工学博士，正高级经济师，现任国家开发投资集团有限公司战略发展部主任。曹建军，39岁，大学学历，工程硕士，正高级工程师，现任雅砻江流域水电开发有限公司锦屏水力发电厂厂长、党委书记等职。