中信建投: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

中信建投证券股份有限公司第三届董事会第四次会议于2024年7月8日召开，应出席董事14名，实际出席14名。会议审议并通过了以下议案： 1. 同意修订公司章程、股东大会议事规则与董事会议事规则，并提请股东大会审议，修订内容将在股东大会通过后生效。 2. 批准修订董事会各专门委员会议事规则，包括发展战略、风险管理、审计和薪酬与提名委员会的议事规则，修订后的内容将在公司章程修订获股东大会通过后生效。 3. 修订公司独立董事工作制度，修订内容同样待股东大会通过公司章程修订后生效。 4. 聘任刘乃生为董事会秘书，任期至第三届董事会结束，同时委任其为香港联交所上市规则下的联席公司秘书及授权代表之替任人，待香港联交所批准后正式履行职责。王广学不再担任相关职务。 5. 决定召集2024年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会和第一次H股类别股东大会，审议董事会和监事会通过的相关议案。

以上议案均获得14票一致同意，无反对或弃权票。