（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）
欣贺股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年7月8日召开，会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立员工与股东利益共享机制，提升公司治理水平和竞争力，促进公司健康发展。
审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》，以规范员工持股计划的实施，确保计划的有效执行。
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划的设立、变更、终止等事宜。
审议通过了《关于公司部分董事薪酬调整的议案》，拟调整董事林宗圣先生的薪酬结构，由固定津贴改为按职务领取薪酬。
审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月24日召开第二次临时股东大会。
以上议案均需提交股东大会审议。会议由董事长孙柏豪主持，应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。会议的召开符合相关法律法规要求。
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