宏川智慧: 2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会法律意见书）

广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年7月4日在广东省东莞市松山湖园区召开，由林海川先生主持。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于董事会非独立董事换届选举的议案，选举林海川先生和林南通先生为第四届董事会非独立董事。

2. 关于董事会独立董事换届选举的议案，选举张荣武先生和徐胜广先生为第四届董事会独立董事。

3. 关于监事会换届选举的议案，选举刘彦先生和赖丽思女士为第四届监事会监事。

4. 关于调整独立董事津贴的议案获得通过。

5. 关于修订《公司章程》的议案获得通过，该议案需三分之二以上股东表决权通过。

6. 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过。

7. 关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的议案获得通过，该议案需三分之二以上股东表决权通过。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名，代表有表决权的股份数306,603,342股，占公司有表决权股份总数的66.8505%。中小投资者共8名，代表有表决权的股份数53,822,068股，占公司有表决权股份总数的11.7351%。国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师和张韵雯律师见证了此次会议的合法性。