（原标题：第二届董事会第二次会议决议公告）
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2024年7月3日通过通讯方式召开，应到董事5名，实到5名，会议由董事长张立国主持。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，决定在公司原经营范围中增加“旅游开发项目策划咨询”，并对《公司章程》相应条款进行修订。董事会提请股东大会授权处理相关工商变更登记及章程备案事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准为准。该议案将以特别决议方式提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，计划于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
以上议案均获得5票一致同意，无反对或弃权票。相关公告详情可查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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