波长光电: 华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的核查意见）

南京波长光电科技股份有限公司计划对其部分募集资金投资项目进行调整，具体包括增加建设内容、延长项目期限并使用超额募集资金追加投资。华泰联合证券作为保荐人，对此进行了核查并发表了意见。

波长光电首次公开发行股票募集资金总额为84,996.34万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为75,874.29万元。原计划使用31,856.28万元用于激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目及波长光学研究院建设项目，超募资金为44,018.01万元。

此次调整涉及波长光学研究院建设项目，项目名称变更为“精密光学研发综合楼建设项目”，投资总额从7,474.09万元增至18,633.26万元，预计达到可使用状态的时间从2025年底推迟至2026年6月底。公司将继续使用原项目剩余募集资金，并使用超募资金11,159.17万元填补差额。调整后的项目将增加微纳光学实验室的研发设备及配套投入，同时增加研发及办公基础设施投入。

调整后的项目旨在提升公司在微纳光学领域的技术研发能力，扩大研发实验室和办公场地，改善办公环境，吸引更多高端人才，从而提高公司整体竞争力和盈利能力。短期内，研发成果可能不会立即转化为收益，但长期来看，项目将对公司技术创新能力和人才储备战略起到关键作用。

项目调整涉及的风险包括项目变更审批风险和研发项目成果未达预期的风险。公司已采取措施降低风险，包括多元化研发策略、严格预算控制、增加技术合作与人才培养等。

项目调整已获得公司董事会、监事会及独立董事的审议批准，尚需提交股东大会审议。华泰联合证券认为，此次调整符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，对公司的正常经营不会产生不利影响，因此对调整无异议。