航天机电: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

上海航天汽车机电股份有限公司在2024年7月4日召开了2024年第二次临时股东大会，会议在上海市元江路3883号一号楼举行。出席本次大会的股东和代理人共28名，代表有表决权的股份总数为570,197,442股，占公司有表决权股份总数的39.7557%。会议由董事长荆怀靖主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了两项非累积投票议案： 1. 关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡100%股权的议案，获得通过，同意票数为566,005,613股，占99.2648%，反对票数为4,191,829股，占0.7352%。 2. 关于拟签订《股权转让协议》（草案）的议案，同样获得通过，同意票数为566,005,613股，占99.2648%，反对票数为4,191,829股，占0.7352%。

公司所有在任董事和监事均出席了会议，董事会秘书及部分高管列席，上海市通力律师事务所的朱嘉靖和韩宇律师见证了会议过程。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。