中基健康: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

中基健康产业股份有限公司计划于2024年7月9日召开第二次临时股东大会，会议将在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室举行。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程规定，无需额外部门批准。现场会议定于上午11:00开始，网络投票则通过深圳证券交易所系统进行，时间为2024年7月9日的9:15至15:00。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择其中一种方式进行表决。

会议审议事项包括公司向银行申请借款的议案，以及采用累积投票制选举第十届董事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工监事的议案。具体候选人包括刘洪、毛文波、庄炎勋、袁家东、孙立军、王康平、黄勇、王晓刚、张婷婷和潘菁。以上议案已分别经公司第九届董事会第四十三次、第四十四次临时会议和第九届监事会第二十五次临时会议审议通过。

登记参加现场会议的股东需在2024年7月8日完成登记，登记时间为10:00至14:00和16:00至20:00，地点为中基健康番茄科技产业园证券管理部。参会股东需自行承担费用，会议联系信息包括电话0994-5712188、0994-5712067，传真0994-5712067，联系人邢江和任远。

网络投票操作流程可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，具体操作说明见附件2。备查文件包括召开股东大会的董事会决议和深交所要求的其他文件。公告还附带了授权委托书模板，供无法亲自出席的股东使用。