（原标题：第三届董事会第五十七次会议决议公告）
北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会第五十七次会议于2024年7月4日召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长钱苏晋主持。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司拟根据业务发展需求增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，授权董事会或指定人员办理工商变更登记备案手续。该议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月23日召开2024年第二次临时股东大会。
以上议案均获得8票同意，无反对或弃权票，全部议案通过。
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