仁信新材: 万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见）

万和证券对惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行的部分限售股份上市流通进行了核查。仁信新材首次公开发行3,623.00万股，于2023年7月3日在深交所创业板上市，发行后总股本为144,920,000股。2024年1月3日，首次公开发行网下配售限售股1,867,922股上市流通。2024年5月16日，公司实施资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本增至202,888,000股，其中有限售条件股份为152,166,000股。

本次解除限售涉及14名股东，包括黄喜贵、张朝凯、郑婵玉等，共涉及57,806,000股，占总股本的28.4916%，实际可上市流通数量为49,509,250股，占总股本的24.4023%。解除限售股份的上市流通日期为2024年7月8日。解除限售后，公司有限售条件股份将减少至94,360,000股，无限售条件股份增至108,528,000股。

此外，由于公司股价连续20个交易日低于发行价，触发延长股份锁定期承诺，部分股东的股份锁定期自动延长6个月。延长锁定期的股东包括邱汉周、邱汉义、杨国贤等，涉及股份共计94,360,000股，加上间接持股，合计持股比例为46.88%。

万和证券确认，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关规定，且相关股东在限售期内均严格履行了承诺，不存在影响本次限售股上市流通的情况。